银鸽投资2017年第一次临时股东大会会议材料

  河南银鸽产业界使就职均摊股份有限公司

   201 7 年 乍暂时合股大会

   社交物质的

   二零一七年但愿 奇纳河 · 漯河

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   目 录

  河南银鸽产业界使就职均摊股份有限公司 2017 乍暂时合股大会社交议程……………………………3

  下去第八日届董事会公认非孤独董事的请求……………………………………………………………..4

  论第八日届中西部及东部各州的县议会报考者的公认………………………………………………………………………..6

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   河南银鸽产业界使就职均摊股份有限公司 201 7 乍暂时合股大会

   社交议程

  一、 社交激起法

  现场开票和在线开票的组合艺术品。

  二、社交工夫 :

  现场社交工夫: 2017 年 5 月 22 午前(周一) 10: 30

  方法开票工夫:开票平台经过事务处理零碎的开票工夫为 2017 年 5 月 22 日本的市工夫, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;开票工夫是2017经过互联网网络开票平台。 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。

  三、社交遗址 :

  建筑工地会场:河南省漯河市民主党员东路 6 号公司科学与技术研究与开发大厦 5 地面社交室方法开票平台:上海证券市所合股大会方法开票零碎

  四、社交致敬酒辞者: 董事长新太阳城

  五、社交聚会的:

  合股和合股代表、公司董事、监事、证词代劳人。

  六、社交议程:

   (1)致敬酒辞者颁布发表社交开端。,引见合股大会。;

   (二) 致敬酒辞者细阅了大会仔细思索的请求。:

   1. 对T公司非孤独董事报考者请求的思前想后

   2. 下去第八日届中西部及东部各州的县议会报考者请求的策略

   (三)合股和合股代表的提及和成绩;

   (四)合股大会上的合股公认、唱票人、人数统计表;

   (五)现场合股投票权。;

   (六)在现场大声朗诵开票发生。;

   (七)代劳人大声朗诵这次合股大会法度暗示书;

   (八)致敬酒辞者的结束语。

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  广告1:

   下去第八日届董事会公认非孤独董事的请求

  入席合股:

   公司第八日届董事会董事新太阳城教练机、王伟华教练机、朱胜敏教练机、吴龙贤教练机因任务理性,辞去公司第八日届董事会桩,推理公司条例的关心规定, 王玮华、朱圣民、吴朗的退职书一到B就服现役的。。

   确保董事会任务的正确的扩大, 公司用桩支撑合股漯河银鸽表明,董事会的薪酬和提高佣金,提高Gu Qi教练机、冯云飞教练机是第八日届董事会非孤独董事。;由董事会表明,董事会的薪酬和提高佣金,表明扬帆起航教练机为第八日届董事会非孤独董事,是你这么说的嘛!三名非孤独董事报考者的任期自合股大会仔细思索经过之日起至第八日届董事会呼气之日止。三名非孤独董事简历。

   Gu Qi教练机、冯云飞教练机与公司的现实把持人心不在焉相干。,不拘押公司均摊,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   扬帆起航与用桩支撑合股和现实把持人无干。,不拘押公司均摊,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   请思索合股们的暗示。。

   河南银鸽产业界使就职均摊有限董事会

   5月17日二 二十二 非孤独董事报考者简历:

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   1、Gu Qi教练机,男,汉族,生于 1977 年, 2000 华南理工大学化学作用的与技术专业卒业,本科学历。 1999 年至 2002 曾任广东通都对应市场部总监, 2002至 2005 曾任广东市展现机关副总统。, 2006 年至 2013 奇纳河事情总监, 2013 年至 2016 他是Ltd深圳荣盛资产行政机关公司的执行处理者。,在职者漯河银鸽产业界包围股份有限公司董事长。。

   2、冯云飞教练机,男, 汉族, 生于 1972 年, 1998 卒业于北京大学世界经济专业,硕士学历。 1998 年至 1999 年、 2002 年至 2010 年,均摊股份有限公司康佳包围执行理事、劳力资源总监、总统助手等职, 2000 年至 2001 OCT包围战术开展副总监, 2012 年至 2013 均摊股份有限公司劳力资源总监, 2014 年至 2015年任深圳捷旅前苏联国际旅行社均摊股份有限公司咨询者、副总统(代劳), 2016 年至 2017年 3 深圳荣盛资产行政机关股份有限公司副总统,掌管战术与运营。

   3、扬帆起航教练机,男,汉族,生于 1978 年, 1999 卒业于陕西财经学院,本科学历。 1999 年 9 月至 2003 年 12 长安航空公司月刊财政计算、基金规副用头顶, 2004 年 1 月至 2006 年 12 他被表明为云楠翔鹏航空股份有限公司副总统。, 2007 年 1 月至 2011 年 10 西部航空公司财务总监, 2011 年 novelist 小说家至 2014 年 6 海航观光用桩支撑(包围)规财务处执行处理者, 2014 年 腊月至 2016 年 6 丰德汽车地租股份有限公司执行处理者, 2016 年 7 月至 2016 年 12 万达使惊飞发电的部万达包围月经执行处理者。

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  条例草案二:

   论第八日届中西部及东部各州的县议会报考者的公认

  入席合股:

   中西部及东部各州的县议会将款待张格,董事长。、程翔东退职书,张格教练机辞去了公司的第八日个中西部及东部各州的县议会。、中西部及东部各州的县议会主席的作包工,程翔东教练机辞去第八日届中西部及东部各州的县议会主席桩。。

   推理《公司条例》和《公司条例》的关心规定,掌管张格、程翔东辞去公司掌管的桩将使掉转船头公司退职。,公司用桩支撑合股漯河银鸽表明,表明杨翔洋为超等的第八日局局长;中西部及东部各州的县议会提高张东慧为监事。,两名监事报考者任期自D日起。,两名监事报考者简历。新监事公认前,掌管张格、程翔东将持续执行监视责任。

   杨翔洋教练机与公司的现实把持人心不在焉相干。,不拘押公司均摊,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   张东慧教练机不与用桩支撑合股和现实C关心。,不拘押公司均摊,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   请思索合股们的暗示。。

   河南银鸽产业界使就职均摊股份有限公司接管局

   5月17日二 二十二 日常掌管报考者简历:

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   1、张东慧教练机,男,汉族,生于 1985 年,卒业于郑州大学巫师专业。,本科学历, 2007 年至 2009 郑柳建筑机械股份有限公司结果处理者, 2009 年至 2014 年任利星行汽车区域资历较深的执行处理者助手、利星行包围指挥者力与开展评价师, 2015 年至 2016年任郑州高新事业机械般的人产业区形成河道部负责人。

   2、杨翔洋教练机,男,汉族,生于 1978 年,卒业于湖北大学记账人会计电算化研究生

  业,干涉记账人师技术职称。 2003 年 3 月至 2005 年 5 浙江伟星产业界开展均摊股份有限公司

  深圳下分支的指令记账人, 2005 年 6 月至 2011 年 02 月深圳佳信产业均摊股份有限公司从事金融活动

  理, 2011 年 3 月至 2017 年 2 东莞电子证据股份有限公司首座财务官。

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