山东威达:独立董事2009年度述职报告(戴继雄)_山东威达(002026)_公告正文_财经

山东维达(002026)公报原文

山东威达:孤独董事2009年度述职公报(戴继雄)

    山东威达机械利息有限公司孤独董事2009年度述职公报

使合作与代表

个人于2006年12月19日经山东威达机械利息有限公司(以下简化“公司”)2006年首次暂时使合作大会推选干公司孤独董事,在2009具有某个时代特征的公务的局面公报如次。

山东威达机械利息有限公司孤独董事。,粉底公司条例、在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想、《公司条例》、在起功能的加强合法权利防守的若干不变的、深圳ST中小盘产权证券上市的公司董事导演、公司孤独董事社会事业机构的不变的与需要,我在2009任务。

作中,尽职履行,正当地公务,以分期付款方法上互插相遇,董事会的冷静思索,

对公司的互插事项宣布孤独联想。,使充足使忧虑孤独董事的孤独功能,公司和使合作的受益,异常地大众使合作的受益,。现将2009年度实行孤独董事契约局面报告请示如次:

一、列席董事会和使合作大会

2009年,该公司传唤了五次董事会相遇。,我亲自或经一致方法上了自己人这些使忧虑。

董事会,以为公司2009年度董事会的花名册传唤契合法度诉讼,首要事情方针决策签订协议

自己人互插顺序均已变卖。,合法无效。在报酬大会提案的奔流中,我正当地、负责实行孤独董事的契约,行使精明的选举权。,防守公司全部的受益和小使合作受益

益。2009年度,我曾经朝外思索了参考给董事会的自己人钞票。,自己人这些广告都被思索过了。

不伤害每件东西使合作,异常地小使合作的受益。,他们都投了投票赞成者。,没反、弃权的局面。

二、孤独联想2009,我实行我的契约。、坚韧履行,特殊的了解公司的运作局面。,与对立面两位孤独董事一齐,公司累计、2009年度审计机关重新审议、轧方占

资产与外交的许可证、对高级办理权杖的合同的续订提议了孤独联想。,公司决议书

战术的科学性与成立现实与T的安康开展。1、在3月21日传唤的四分之一届董事会第十五次相遇上,,就关心事项

孤独联想如次。

(1)孤独董事对公司累计和比较期外交的许可证局面的专项阐明及孤独联想粉底中国1971证监会《在起功能的一般的产权证券上市的公司与关系方资产往还及产权证券上市的公司外交的许可证若干问题的注意到》(证监发[2003]56号)的不变的,山东威达机械利息有限公司孤独董事。,咱们翻书到公司。、每件东西使合作和围攻者的责任感姿态,经对公司的朝外清理和查询,孤独联想如次。

经朝外证实,咱们以为:公司负责停止互插不变的。,流产2008年12月31日公司与刑柱使合作及其余的关系方中间没倒数替换承当本钱和其余的消耗,公司未直率的或用过的向把持方暂代他人职务资产。。没积聚和一般内里许可证发作。。公司坚持公司条例。、《证券法》随着中国1971证监会《在起功能的一般的产权证券上市的公司与关系方资产往还及产权证券上市的公司外交的许可证若干问题的注意到》等不变的。

(2)孤独董事在起功能的公司2009年度审计机关重新审议的孤独联想粉底在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想、深圳ST中小盘产权证券上市的公司董事导演等互插规章社会事业机构的关心不变的,山东威达机械利息有限公司孤独董事,现就公司2009年度审计机关重新审议宣布如次联想:

判定后,中瑞岳华会计工作师事务自己人限责任感公司,公司问题的2008年度审计公报是真实的。、正确反射作用公司的财务限制和资金流动限制,据此称赞公司持续记住中瑞岳华会计工作事务所为公司2009年度的财务审计机构。

(3)孤独董事在起功能的2009年度日常关系买卖的孤独联想粉底《产权证券上市不变的》随着互插法规对产权证券上市的公司的不变的和需要,作为山东威达机械利息有限公司(以下简化:的孤独董事,咱们对公司的关系买卖局面停止了负责清理。咱们以为:

公司于四分之一届董事会第十五次相遇上报酬经了公司2009年度日常关系交

易如反掌的事项,对日常关系买卖作了估计。咱们以为:公司2009年关系买卖价格根据市场办理所价决定,居住了不偏不倚的、公共的、公平的基频的,未发觉董事会及关系董事违背诚

信基频的,不存在伤害公司和中小使合作的受益的行动,董事会在报酬关系买卖公报

时关系董事停止了避免决议。

(4)孤独董事在起功能的公司内里把持自身评价公报的孤独联想粉底在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想、《中小业务板产权证券上市的公司内里审计任务导演》及孤独董事任务社会事业机构等互插规章社会事业机构的关心不变的,作

为山东威达机械利息有限公司(以下简化“公司”)孤独董事,现就董事会在起功能的

公司2008年度内里把持的自身评价公报宣布如次联想:

经了解、试验的、清理,公司扩大了较比完美的的内里把持社会事业机构。,可以调停业务的经纪控制点需,使安全公司经纪使忧虑命令形成,确保公司开展战术和经纪目的的片面实行和充足变卖。公司内里把持的自身评价公报真实、成立地反射作用了公司内里把持社会事业机构的达到及轮到的顺序局面。

2、孤独董事对关系方资产占用和外交的许可证局面的专项阐明和孤独联想粉底中国1971证券人的监视办理政务会证监发〔2003〕56号《在起功能的一般的产权证券上市的公司关系方资产往还及产权证券上市的公司外交的许可证若干问题的注意到》,咱们对山东威达机械利息有限公司的关系方资产往还和外交的许可证局面停止了朝外的清理。

咱们以为,公报期内,本公司严格制止关心不变的的注意到。,严格把持内里许可证风险和事业风险。多达2009年6月30日,公司在现阶段现款起来,没外交的许可证。、违背外许可证,没刑柱使合作和其余的使合作的局面。。

3、2009年10月23日在公司传唤的四分之一届董事会第十八次相遇上对公司合同的续订

高级办理权杖的孤独联想如次。

粉底在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想、公司条例和其余的法度、法规的关心不变的,作为公司的孤独董事,对指出SEN安排作如次评论

(1)指出王朝舜假造为办理机构;

《公司条例》、证券法和其余的守则的不变的。

(2)经复核王朝顺假造的个人简历,咱们信任王朝舜假造施恩惠的专门知识。,良好的事业道德。,供职资历契合公司条例和《公司条例》等关心不变的;未发觉有《公司条例》不变的不得干公司高级办理权杖的局面,中国1971证监会被认定为市场办理所准入的局面。王朝舜假造和持股超越百分之五的使合作、现实把持器中间没互插性。,不拿住山东威达机械利息有限公司利息,它没受到中国1971证监会和O的处分。,咱们称赞指出王朝舜假造为会计工作掌管。。

(3)董事会报酬的高级办理权杖的指出,下面所说的事奔流遵照不偏不倚的。、公平、公

开的基频的,契合公司条例、《深圳产权证券上市不变的》的关心不变的,对公司和其余的使合作的受益没伤害。。

4、2009年12月30日在公司传唤的四分之一届董事会十九分之一的次相遇上对公司第五

董事会孤独联想

粉底在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想、深圳ST中小盘产权证券上市的公司董事导演、孤独董事任务社会事业机构、公司关心规章社会事业机构的关心不变的,作为山东威达机械利息有限公司(以下简化:

孤独董事,对第五位董事会报考者新闻的负责谛视,对公

董事会对一般性联想有顺风的孤独联想

公司第五届董事会董事报考者的直接行动顺序契合公司条例、公司条例等。

一般的性寄给报社的不变的;第五届董事会相遇、孤独董事

的资格,能胜任岗位契约。,没公司条例被发觉。、在起功能的扩大L公司孤独董事社会事业机构的教练联想和公司《守则》中不变的的不得干董事、孤独

就董事关于,我称赞董事会主席杨贵莫假造的联想。、刘有彩假造、杨贵军假造、

坦森大假造、李铁松假造、杨明艳女儿是第得五分孤独董事会的报考者

肯定孙希天假造。、宋天虎假造签字了另外的十六期《深圳议定书》。

(贵阳)孤独董事训练班,称赞由董事会直接行动孙希天假造。、宋天虎假造、

郭诗贤女儿为第五届董事会孤独董事报考者。

三、2009年度公司在危险中调查,我应用这次相遇的时机来上相遇。,

公司董事、董事会大臣、与负责人及其余的互插权杖坚持接触。,了

了解公司的日常捏造运作局面,前后关怀内里环境和市场办理所多样化的支配,关怀传媒、互联网网络互插报道,变深对公司的了解和了解。,把握公司的捏造经纪水流。

四、防守大众合法合法权利的任务

1、公司新闻启示局面。公司可坚持深圳证券买卖所的上市不变的、《中小业务产权证券上市的公司特殊不变的》、《条例》与公司新闻启示的关心不变的,2009年度公司新闻启示、正确、即时、丰富的。

2、实行PU的合法合法权利防守。粉底关心不变的,加强董事会

作为装饰关系人负责人的大臣的位置和功能,并即时、正确、片面启示公司的活期公报及互插新闻。,充足防守自己人使合作的受益,异常地公共股。

3、公司办理组织与办理认为。董事会公报具有某个时代特征的董事会的首要决议

事项,对COM暂代他人职务的新闻和新闻的朝外反省,孤独、成立、蓄意行使选举权;活期听取公司的联想、办理与内里

把持系统的建筑物与变卖、公司决议书、财务办理、关系买卖、事情开展与

装饰签订协议游行示威及DA的引进和公报,停止在危险中调查。,即时了解并把握公司的新开展水流。。在此基础上,公司活期公报、互插买卖等互插事项已作出了成立的不变的。、公平断定,发布的新闻孤独联想和互插特殊管理的。。除实行是你这么说的嘛!契约外,也谈导演、工具演技,监视和判定新闻启示等。,活跃的无效地实行孤独性

董事的契约,它助长了董事会方针决策的科学性和成立现实。,实在防守公司和宽大社会。

使合作受益。我也亲密关怀剩余清理任务的整改。,证监会和深圳证券买卖所接管实行局面,随着公司内里把持社会事业机构的实行。、与工具互插事项的监视判定。

4、自习环境。我活跃的记住互插的法度、法规和规章社会事业机构。,变深对互插法规格外屈尊做某事一般的公司条例人办理组织和社会大众股使合作合法权利防守等互插法规的看法和了解,实在加强和加强受益防守性能,确立防守大众使合作合法权利的感觉认识。

五、其余的任务局面

1、没传唤董事会的提议

2、没雇佣或解聘会计工作事务所的提议。

3、没孤独专心于内里审计机构的局面。。

六、接触我:021-6360637

2009年,董事会四分之一届任期截止。。粉底关心不变的,我将不再是独一公司。

立董事。在此,感激的样子董事会、办理层在实行我的契约实地的是活跃的无效的。

作积分运算与后退,我期待公司能在新的董事会榜样下任务。,新形势下的波动轮到的顺序,一般的运

作,筹集公司推进性能,让公司持续轮到的顺序、波动、安康地早熟的冲步,裁定书体现出色的围攻者。

格外地公报。

孤独董事: 戴继雄2010年3月27日

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