江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

可转让证券行为准则:002304 可转让证券略号:洋河证券 公报号:2012—001

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

第三届董事会第二份食物十一次警卫官确定公报

公司和董事会的知道会员都使发誓了我的真实满足。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或重要的妨碍。

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第二份食物十一次警卫官于2012年1月16日午前10点30分在本色棉布市雨花经济开发区凤汇通道18号公司本色棉布营运激励431警卫官室,现场警卫官搜集某事物。警卫官告诉于2012年1月10日经过短信和MA相结合释放令。。警卫官应影响的范围11名董事。,亲自列席警卫官的11位董事。,照顾人数契合《公司条例》规则。。公司分派监事和上级管理职员的列席了这次警卫官。

警卫官由B主席杨婷东丈夫掌管搜集某事物。。这次警卫官是举手开票数。,采取随后确定:

一、称心满意、喜欢11票。,0 票支持,0 弃权的出现经过了四处走动的决议的可取之处。;

比照董事会第三届任期呼出,范围公司条例、公司条例及休息关系到规则,董事会被提名张宇百丈夫。、韩锋 丈夫、白树星丈夫、昝瑞琳丈夫、钟宇烨丈夫、朱光胜丈夫、从雪丈夫是四个一组之物届董事会非孤独董事,被提名蒋付辛丈夫、王麟丈夫、贾斯帕女儿、涂建华女儿是四个一组之物B孤独董事的申请求职者。 。

公司对第三位董事会会员有责任的。。

公司已范围《孤独董事立案办法》要价将孤独董事申请求职者详细新闻在深圳证券市网站停止宣传,宣传拨准的快慢,无论哪一个单位和个人的对资历和反对国教都有反对国教。,可以经过深圳可转让证券市包围者热射线痕迹。 0755-82083000 和信箱iFo@ sZSE.CN,深圳可转让证券市对孤独资历的反应。

孤独董事申请求职者该当请教股票持有者大会从容。。

董事会公务的,董事会中多元性公司上级管理职员的与由职工代表占领的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事申请求职者蒋付辛丈夫、王麟丈夫、贾斯帕女儿、涂建华女儿的公务的辩解了申请求职者的公务的。 。

本做出计划应请教股票持有者大会从容。。

二、称心满意、喜欢11票。,0 票支持,0 弃权的恶果被修正文字所采取。;

范围公司的现实情况和经纪战术必要,为了更多的或附加的人或事物无比的公司管理建筑物、晋级调整程度,称心满意、喜欢修正公司条例,原公司优先百零六条 董事会由12名董事结合。,采取4人是孤独董事。。创建1名董事,董事会副主席被修正为2位董事。,采取4人是孤独董事。。创建1名董事,1副主席。”

本做出计划应请教股票持有者大会从容。。

三、从容与采取搜集某事物 2012暂时股票持有者大会高音的可取之处

称心满意、喜欢在2012搜集某事物高音的暂时股票持有者大会。, 将前述的可取之处请教股票持有者大会从容。。

股票持有者大会的特例详见公司于任命新闻展览广效传播媒介上释放令的《江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司四处走动的搜集某事物 2012优先届暂时股票持有者大会告诉。

本公报!

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限董事会

2012年1月17日

附件:

董事简历

张宇百丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年10月,研究生的学历,上级经济师。泗阳版画店厂长,泗阳合意玻璃纤维增强塑料股份有限公司董事长兼行政经营。,江苏泗阳县经济佣金副监督者、监督者、县长助剂、地方次级长官,司丝队伍党委second 秒、董事长,洋河队伍行政经营。2002年12月以后公司董事、行政经营,义不容辞的公司副董事长、总统。张宇百丈夫是江苏省第十届、第十一人大代表,他被赋予5月1日全国性的行为纪念章。、情况行为模范、“ 柴纳糖酒食品呼喊十大亨、“ 柴纳房地产界杰出认为、柴纳食品工业梦队伍行政经营、“ 柴纳股票上市的公司最数数的总统、全国性的优良用户称心满意经营、柴纳石油溶剂油呼喊100大先进认为、柴纳工业经济中间的十大指挥认为、情况食品科学与工程上级管理干部、江苏十大杰出青年、江苏行为模范等加标题。。张宇百丈夫为创建公司发起人经过,怀孕公司0.73%的使发生兴趣,同时怀孕宿迁市蓝海贸易股份有限公司34.84%的使发生兴趣(宿迁市蓝海贸易股份有限公司怀孕公司10.35%的使发生兴趣,它是该公司的第三大股票持有者。,并占领公司的实行董事。。张宇百丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

韩峰丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,中共党员,硕士研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组会员、泗阳县委常务专员、江苏洋河队伍董事长、江苏双沟队伍董事长。2010年3月以后公司董事。义不容辞的江苏省宿迁房地产投资额开展队伍股份有限公司董事长(该公司是江苏洋河队伍股份有限公司的总公司,江苏洋河队伍股份有限公司知道34.05%的公司。,公司用桩区分股票持有者),更,韩峰丈夫与怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

白树星丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,上级主任会计师师。任上海糖业公司财务处副经营、上海财务经营。义不容辞的上海海烟逻辑学开展股份有限公司副行政经营。2009年1月以后公司董事。公司义不容辞的董事。白树星丈夫不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,眼前,白树星丈夫占领上海海烟逻辑学开展股份有限公司副行政经营(上海海烟逻辑学开展股份有限公司怀孕公司9.64%使发生兴趣,公司的四个一组之物大股票持有者),更,白树星丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

昝瑞琳丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1970年10月,柴纳共产主义的支持者,两年制专科学校学历,历任江苏南通县刺绣厂副厂长,江苏发生使发生兴趣股份有限公司监督者、副行政经营、通州区政协专员,南通,江苏,义不容辞的南通变化手工制作投资额股份有限公司董事长。。昝瑞琳丈夫曾获“通州十佳青年科学技术表率”,通州十强青年等荣誉加标题。昝瑞琳丈夫不直的怀孕公司使发生兴趣,但怀孕南通手工制作投资额股份有限公司6.5%的使发生兴趣。,(南通综艺投资额股份有限公司怀孕公司8.83%的使发生兴趣是公司第五大股票持有者),况且,南通综艺投资额股份有限公司怀孕江苏综艺使发生兴趣股份有限公司34.43%的使发生兴趣(江苏综艺使发生兴趣股份有限公司怀孕江苏高科学技术房地产投资额股份有限公司53.85%的使发生兴趣,公司用桩区分股票持有者,江苏高科学技术房地产投资额股份有限公司怀孕公司1.18%的使发生兴趣)。更,昝瑞琳丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

钟宇烨丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,策划。江苏洋河酒厂移民于班长、副监督者、监督者,洋河队伍队伍宣传部辅助、工会实行副总统。公司副总统,曾任江苏双沟酒业股份有限公司行政经营。、董事长。钟宇烨丈夫为创建公司发起人经过,怀孕公司0.39%的使发生兴趣,同时怀孕宿迁市蓝海贸易股份有限公司8.45%的使发生兴趣(宿迁市蓝海贸易股份有限公司怀孕公司10.35%的使发生兴趣,它是该公司的第三大股票持有者。。钟宇烨丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

朱光胜丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1963年12月,研究生的学历,上级策划。曾任淮阴能饮料厂副厂长。、洋河队伍副行政经营。2002年12月以后公司董事、副行政经营,义不容辞的副总统。朱光胜丈夫为创建公司发起人经过,怀孕公司0.39%的使发生兴趣,同时怀孕宿迁市青天贸易股份有限公司7.93%的使发生兴趣(宿迁市青天贸易股份有限公司怀孕公司11.03%的使发生兴趣,它是该公司的第二份食物大股票持有者。。朱光胜丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

从雪丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,1966 年 1 月支撑,中共党员,硕士研究生的,上级经济师。江苏洋河酒厂总分类账会计师、财务处长、洋河财长、总主任会计师师。义不容辞的副总统、财务总监、董事会干事。从雪丈夫为创建公司发起人经过,怀孕公司0.22%的使发生兴趣,同时怀孕宿迁市青天贸易股份有限公司9.69%的使发生兴趣(宿迁市青天贸易股份有限公司怀孕公司11.03%的使发生兴趣,它是该公司的第二份食物大股票持有者。。从雪丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

蒋付辛丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年8月。博士生助教,本色棉布诺玛大学校舍治理与教育系历届宣称者,本色棉布师范大学校舍商业专科学校院长、博士生助教,迪安,本色棉布师范大学校舍引入经济研究所,人民政府经济学会翻阅佣金专员。蒋付辛丈夫不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

王麟丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1963年11月,大学校舍教养的,上级主任会计师师。曾任本色棉布跳跃汽车财务处副行政经营、科长,江苏月亮与星星主任会计师师事务所副监督者,合意合资本色棉布泰克西铸铁公司财务处长,合意合资财长Iveco,本色棉布,本色棉布金鹰国际经商激励行政经营,本色棉布金鹰国际经商队伍实行副总统,义不容辞的使发生兴趣股份有限公司本色棉布经商激励行政经营。王麟丈夫自2007年12月起占领本公司孤独董事。王麟丈夫不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

贾斯帕女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1955年4月,本科学历,上级技师、上级品酒师。本色棉布盐业公司办公室监督者,江苏轻工食品公司副行政经营、江苏酿造协会干事长、江苏酒类专业副会长兼干事长。眼前是公司的孤独董事。,贾斯帕女儿不直的和不坦率的怀孕该公司的使发生兴趣。,用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

涂建华女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1951年2月,本科学历,上级主任会计师师。曾任农行扬州支流审核科处长、财务科监督者,柴纳农业银行江苏省支流副处长。眼前是公司的孤独董事。,涂建华女儿不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

可转让证券行为准则:002304 可转让证券略号:洋河证券 公报号:2012—002

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

SUP政务会第十二次警卫官第三届警卫官公报

公司全体会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或重要的妨碍。

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官于2012年1月16日午前10点在本色棉布市雨花经济开发区凤汇通道18号公司本色棉布营运激励四楼警卫官室,现场警卫官搜集某事物。警卫官告诉于2012年1月10日经过短信和MA相结合释放令。。5位监事应照顾警卫官。,亲自照顾5个监事,照顾人数契合《公司条例》规则。。

警卫官由公猪肉主席戈特龙菲丈夫掌管搜集某事物。。警卫官是经过现场开票进行的。,称心满意、喜欢5票。,0票支持,0 票弃权,四处走动的美国中西部及东部各州的县议会大选的可取之处;

比照第三届监察局任期呼出,范围 《公司条例》、公司条例及休息关系到规则,中西部及东部各州的县议会被提名耿凯亮丈夫。、龚汝杰丈夫、陈泰松丈夫是沙特四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的申请求职者,再股票持有者由股票持有者大会决议发生。,将与公司工会佣金决议发生的职工代表监事冯攀台丈夫、陈泰青丈夫,协同结合公司的四个一组之物个中西部及东部各州的县议会。

公司中西部及东部各州的县议会公务的书:监事申请求职者契合先决条件和先决条件; 近来二年内曾占领过公司董事或许上级管理职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一股票持有者被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

可取之处该当请教股票持有者大会从容。。

本公报。

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年 1月17日

附:掌管申请求职者简历

耿凯亮丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年6月,本科学历,经济师。江苏省省宿迁市财政局办公室监督者,宿迁市泗洪县财政局局长兼助剂局长。义不容辞的江苏洋河队伍股份有限公司中西部及东部各州的县议会副主席。2007年3月起任本公司监事。耿凯亮丈夫不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,眼前,耿凯亮丈夫占领江苏洋河队伍股份有限公司中西部及东部各州的县议会副主席(江苏洋河队伍股份有限公司知道34.05%的公司。,公司用桩区分股票持有者),更,耿凯亮丈夫与股票持有者持股衡量不超越百分之五,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。, 也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

龚汝杰丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,1966年1月支撑,本科学历,上级经济师、主任会计师师 。占领上海第五杀死激励副行政经营。、行政经营。义不容辞的上海杰强花烟草糖酒副行政经营(G)。龚汝杰丈夫直的怀孕公司1400股使发生兴趣,持股公司不坦率的持股。龚汝杰丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、股票持有者持股衡量不超越百分之五,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

陈泰松丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县法律体系事务局专员。、干事,泗阳县机关副监督者、副监督者,泗阳城镇居民长、second 秒,义不容辞的江苏苏酒酒业股份有限公司副干事长、纪委second 秒、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松丈夫不直的和不坦率的怀孕公司使发生兴趣,用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、股票持有者持股衡量不超越百分之五,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

可转让证券行为准则:002304 可转让证券略号:洋河证券 公报号:2012—003

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

四处走动的决议公司职工代表和监事的告诉

公司和董事会的知道会员都使发誓了我的真实满足。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或重要的妨碍。

比照第三届过分地佣金任期呼出,确保中西部及东部各州的县议会的经常地运转,范围公司条例和《公司条例》的关系到规则,2012年1月13日公司工会佣金决议冯攀台丈夫、陈泰青丈夫为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(简历附后),与效用持有者大会决议发生的股票持有者代表监事协同结合公司的四个一组之物个中西部及东部各州的县议会,任期与普通决议发生的监事相划一。。

前述的职员代表和监事与Q划一。,近来二年内曾占领过公司董事或许上级管理职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一股票持有者被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本公报。

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

董 事 会

2011年1月17日

附件:人事掌管简历

冯攀台丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,上级经济师。泗洪粮食局副处长、洋河队伍副行政经营。2002年12月以后公司董事、副行政经营。公司义不容辞的董事、副总统。冯攀台丈夫为创建公司发起人经过,眼前怀孕该公司0.38%的使发生兴趣。,同时怀孕宿迁市蓝海贸易股份有限公司8.45%的使发生兴趣(宿迁市蓝海贸易股份有限公司怀孕公司10.35%的使发生兴趣,它是该公司的第三大股票持有者。。冯攀台丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

陈泰青丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1965年5月,研究生的学历,上级治理策划,中共党员。江苏洋河队伍股份有限公司原党委专员、公司办公室监督者,江苏洋河发酵饮料使发生兴趣股份有限公司党委专员、公司办公室监督者、人文资源辅助、事务公使,江苏洋河发酵饮料股份有限公司副行政经营、党委副second 秒、纪委second 秒。使发生兴趣股份有限公司江苏洋河区总统助剂、纪委副second 秒、公司办公室监督者。陈泰青丈夫不直的怀孕公司使发生兴趣,怀孕宿迁市蓝海贸易股份有限公司1.88%的使发生兴趣(宿迁市蓝海贸易股份有限公司怀孕公司10.35%的使发生兴趣,它是该公司的第三大股票持有者。。陈泰青丈夫用桩区分股票持有者和公司现实把持人。、怀孕五再PE的休息股票持有者暗中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者暗中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

可转让证券行为准则:002304 可转让证券略号:洋河证券 公报号:2012—004

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

四处走动的搜集某事物2012年度高音的暂时股票持有者大会的告诉

公司和董事会的知道会员都使发誓了我的真实满足。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性情况或重要的妨碍。

范围贾第三届董事会第二份食物十一次警卫官,公司确定搜集某事物高音的暂时股票持有者大会。现将关系到事项告诉列举如下:

一、警卫官时期:2012年2月9日(周四午前9:30)

二、警卫官位置:本色棉布市雨花经济开发区凤汇通道18号江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司本色棉布营运激励4楼警卫官室

三、警卫官搜集某事物人:董事会

四、警卫官开票方法:现场开票

五、表达日期:2012年2月7日

六、 警卫官从容事项:

(一)、《四处走动的修正公司条例的可取之处》

(二)、《四处走动的董事会换届决议的可取之处》;

(1)四处走动的决议公司四个一组之物届董事会非孤独董事会员的可取之处

2.1四处走动的决议张宇百丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.2四处走动的决议韩峰丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.3四处走动的决议白树星丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.4四处走动的决议昝瑞琳丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.5四处走动的决议钟宇烨丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.6四处走动的决议朱光胜丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

2.7四处走动的决议从雪丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处;

(2)四处走动的四个一组之物届董事会决议孤独董事的可取之处

2.8四处走动的决议蒋付辛丈夫为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处;

2.9四处走动的决议王麟丈夫为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处;

2.10四处走动的决议贾斯帕女儿为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处;

2.11四处走动的决议涂建华女儿为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处。

动机的两肉体美动机是积聚开票零碎。。

(三)、四处走动的公司中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。;

3.1四处走动的决议耿凯亮丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

3.2四处走动的决议龚汝杰丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

3.3四处走动的决议陈泰松丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

上项可取之处有重大意义的经公司第三届董事会第二份食物十一次警卫官与第三届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官从容经过,详见2012年1月17日登载于《可转让证券时报》、《柴纳可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》及巨潮信息网的相关性公报。

七、警卫官列席客体

1、使夭折2012年2月7日午后市完毕后,在柴纳可转让证券表达结算公司深圳分行表达在册的效用持有者,均有权在办表达手续后列席这次股票持有者大会及照顾开票数,股票持有者因故不克不及亲自赴会,代理人可以封面任命。;

2、公司董事、监事、上级管理职员的;

3、代理人及休息相关性职员的。

八、警卫官表达事项

1、自然人股票持有者凭个人度证、可转让证券报告卡和持股公开宣称办表达手续;如付托别高丽参会的,付托代理人凭个人度证、授权付托书(为电影写剧本)、付托人度证、付托人可转让证券报告卡及持股公开宣称办表达手续;

2、大肚子股票持有者证据位营业执照硬拷贝(堵漏海豹)、法定代理人度公开宣称书为电影写剧本、法定代理人药的用法阐明的授权付托书为电影写剧本及列席人度证办手续表达;

3、异地股票持有者可凭再关系到证件采取用字母标明或电报传真方法表达(须在2012年2月8日午后4:00点过去的服务或电报传真到公司),不接受用电话与交谈表达;

4、表达时期:2012年2月8日午前9:00-11:00,午后2:00-4:00;

5、表达位置:本色棉布市雨花经济开发区凤汇通道18号江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司本色棉布营运激励710室(洋河证券可转让证券部)。

九、休息事项

1、痕迹方法

痕迹人:丛学年、陈鹏

用电话与交谈:025-52489218

电报传真:025-52489218

电子信箱:yanghe002304@vip.163.com

2、与会股票持有者膳宿及通讯费自理

3、这次股票持有者大会搜集某事物当天公司证券停牌有朝一日,并于股票持有者大会确定公报之日起复牌。

附:授权付托书范本

本公报。

江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限董事会

2012年1月17日

附件:

授 权 委 托 书

致:江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

兹付托________丈夫(女儿)代表个人/本单位列席江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司2012年高音的暂时股票持有者大会,对以下可取之处以开票方法代替行使开票数权。个人/本单位对这次警卫官开票数事项未作详细象征的,代理人可代替行使开票数权,其形使开票数权的恶果均为个人/本单位承当。

序号

议 案

称心满意、喜欢(√)

支持(×)

弃权(О)

1

可取之处一:四处走动的修正公司条例的可取之处

2

可取之处二:四处走动的董事会换届决议的可取之处

(1)

四处走动的决议公司四个一组之物届董事会非孤独董事会员的可取之处

开票数

2.1

四处走动的决议张宇百丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.2

四处走动的决议韩峰丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.3

四处走动的决议白树星丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.4

四处走动的决议昝瑞琳丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.5

四处走动的决议钟宇烨丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.6

四处走动的决议朱光胜丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

2.7

四处走动的决议从雪丈夫为四个一组之物届董事会会员的可取之处

(2)

四处走动的决议公司四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处

开票数

2.8

四处走动的决议蒋付辛丈夫为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处

2.9

四处走动的决议王麟丈夫为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处

2.10

四处走动的决议贾斯帕女儿为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处

2.11

四处走动的决议涂建华女儿为四个一组之物届董事会孤独董事的可取之处

3

可取之处三:四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届决议的可取之处

开票数

(1)

四处走动的决议耿凯亮丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

(2)

四处走动的决议龚汝杰丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

(3)

四处走动的决议陈泰松丈夫为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会会员的可取之处

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