中泰化学(002092)2013年12月27日召开股东大会

使合作聚会时期:2013-12-27
1.论述四处走动的董事会换届开票数的清单

  第四的届董事会任期至12月,基准公司条例、新疆中泰神秘的变化工业股份股份有限公司条例及支持物有关规则、法规的规则,第五届董事会由13名董事结合。,朝内的5名为孤独董事。公司使合作和第四的届董事会打扮,由T董事会指出授予论述。,第四的届董事会指出王洪新长官、陈道强长官、孙润兰女朋友、王龙元长官、范雪峰长官、李良富长官、肖慧明长官、王文龙长官是第五届董事会的非孤独董事。;指出沈建文女朋友、何雲长官、郝振宇长官、赵成斌长官、Woodyan Eli长官是第五届董事会的孤独董事。。

      1、开票数王洪新长官为非孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      2、开票数陈道强长官为非孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      3、开票数孙润兰女朋友为非孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      4、开票数王龙元长官为非孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      5、开票数范雪峰长官为非孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      6、开票数李良富长官为非孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      7、开票数肖慧明长官为非孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      8、王文龙长官获选非孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      9、开票数沈建文女朋友为孤独董事
协议11票。,支持0票,弃权0票
      10、开票数何雲长官为孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      11、开票数郝振宇长官为孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      12、开票数赵成斌长官为孤独董事 
协议11票。,支持0票,弃权0票
      13、开票数Woodyan Eli长官为孤独董事 
      协议 11 票,支持0票,弃权 0 票 

  该清单将在内公司2013年六度音程次暂时使合作大会采取积聚开票制开票数,朝内的孤独董事报考者须经深圳股票买卖所等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可在内使合作大会论述。公司第五届董事会的董事任期为三年,自使合作大会论述经过之日起计算。

  公司第五届董事会报考者中多元主义公司较年长者经管人员及由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。这次指出的孤独董事报考者不存在在公司任期超越6年的处境。

  为确保董事会的合格的运转,在新的董事会分子被正式指出前,董事会的存在分子仍持续实施其有重大意义的的负责任。

  公司孤独董事易仁萍女朋友在本届任期完毕后将不再肩膀公司孤独董事,也缺乏的公司肩膀支持物事情。

  公司第五届董事会非孤独董事报考者、孤独董事报考者简历见附件。

  非孤独董事报考者简历 

  王洪欣长官,1965年诞,研究生的学历、清华大学人员EMBA,较年长者司机。2001年12月到这点为止任本公司董事长;2003年1月到这点为止多元主义新疆中泰进出口贸易股份有限公司董事长;2003年7月至2009年12月任新疆神秘的变化工业(圆状物)有限责任公司副董事长;2004年1月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工业有限责任公司董事长;2008年5月至2009年12月任新疆神秘的变化工业(圆状物)有限责任公司行政管理人;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康能源资源股份有限公司董事长。乌鲁木齐第十四届聚会、就全国而论人大代表十五个人组成的橄榄球队人。2011年10月获选新疆维吾尔市政当局第八个届党委后补会员。2012年7月到这点为止,任新疆中泰(圆状物)股份有限公司董事长。。2012年9月到这点为止任新疆中泰物产股份有限公司董事长,2013年2月到这点为止任新疆中泰新闻技术巴根哥机场董事长。

  陈道强长官,1958年诞,大学人员学历,较年长者董事记账人师。2006年10月至2007年5月任市政当局国资委产权(股权)经管处副局长、调查者;2007年5月至2008年1月任市政当局国资委产权(股权)经管在在长;2008年1月至2010年9月再任净值买卖事项中心校长;2010年9月至2012年7月任市政当局国有要紧骨干连队第三中西部及东部各州的县议会主席(副处长级);2012年7月起任新疆中弘党委委员。、董事、常务副行政管理人;2012年10月到这点为止,任新疆彼苍吓呆股份有限公司董事长。;自201年12月起肩膀公司董事。

  孙润兰女朋友,1966年诞,两年制专科教导学历,清华大学人员正在读EMB。2003年1月至2012年11月任本公司财务总监;自200年1月起肩膀公司董事。;2005年5月到这点为止任新疆华泰重神秘的变化工业有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工业有限责任公司财务总监;2007年9月至2012年11月多元主义公司新闻总监;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康能源资源股份有限公司财务总监;2012年10月到这点为止,任新疆彼苍吓呆股份有限公司董事。;2012年7月新疆中泰(圆状物)股份有限公司董事、总董事记账人师。

  王龙元长官,1965年诞,本科学历,司机。2002年12月至2009年9月任齐鲁吓呆公司氯碱厂副厂长;2009年9月至2013年7月任本公司常务副行政管理人;2009年10月至2012年7月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康能源资源股份有限公司董事长;自201年12月起肩膀公司董事;2013年7月到这点为止任新疆中泰(圆状物)有限责任公司董事、副行政管理人。

  范雪峰长官,1958年诞,司机,现在称Beijing大学人员正在读EMB。自2013年7月起任公司行政管理人。;自2012年12月以后,他一向肩膀董事会大臣。;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康能源资源股份有限公司副行政管理人;2010年7月到这点为止,任新疆中泰公司实施董事。;2007年6月至2013年7月任本公司副行政管理人;2013年8月到这点为止任新疆中泰新材料股份有限公司实施董事。

  李良富长官,1966年诞,研究生的学历,秩序师。1989年9月至2006年8月在新疆交换四轮马车总行任务,他肩膀办公楼副董事、董事、副行政管理人、行政管理人;新疆中拓陆运代劳股份有限公司董事长、新疆尚振汽车四轮马车股份有限公司董事长、乌鲁木齐尚成实业股份有限公司董事长;2006年8月到这点为止在乌鲁木齐环鹏股份有限公司任党委second 秒、董事长;自201年12月起肩膀公司董事。

  肖慧明长官,1965年诞,本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委人工合成处、传递处、公交处任务;1992年3月至1994年3月在乌鲁木齐市体改委传递处任副局长;1994年3月至2004年6月在乌鲁木齐市体改委传递处任处长;2004年6月至2006年3月在乌鲁木齐市体改委连队变革在在长;2006年3月至2006年7月在乌鲁木齐市国家的资产人的监视经管授予连队变革在在长;2006年7月到这点为止任乌鲁木齐国家的资产经纪股份有限公司党委委员、董事、副行政管理人;自201年12月起肩膀公司董事。

  王文龙长官,1975年诞,本科学历,司机。2004年4月至2007年3月任新疆三联工程新生事物有限责任公司工程部副国务卿;2007年4月至2008年3月任新疆三联工程新生事物有限责任公司行政管理人店员;2008年7月到这点为止任新疆三联工程新生事物有限责任公司副行政管理人;自2010年12月起肩膀公司监事。。

  孤独董事报考者简历

  沈建文女朋友,1961年诞,硕士研究生的。新疆财经大学人员观光学监,连队经管人员教书,研究生解说者,较年长者经管指导老师,区域记账人指挥教育读经者,美克国际家具股份股份有限公司孤独董事;1982年到这点为止在新疆财经大学人员任务。

  现读书新疆农业大学人员秩序经管人员院博士学位。;自2010年12月起肩膀本公司孤独董事。。

  何雲长官,1967年诞,工商经管硕士,经管人员博士(财务经管。四川师范大学人员记账人学教书、研究生解说者、教导专业学术授予董事,国家的审计署公务员教育中心特聘教书,奇纳教书协会记账人(审计)支流董事,四川省较年长者人才库储藏处专家、较年长者秩序(工程)设计院复习专家结合员。曾肩膀新疆冠农股份公司孤独董事,新疆中泰神秘的变化工业股份有限公司、新疆军东石油科技股份股份有限公司、新疆南天城建(圆状物)股份股份有限公司的孤独董事。1991年8月至1999年7月在新疆财经大学人员记账人系教书;1999年9月至2002年6月在南京大学人员国际商业专科学校通用工商经管硕士学位;2002年6月至2008年7月在新疆财经大学人员记账人学院教书;2008年9月至2011年7月在中央财经大学人员攻读财务经管博士学位;2011年10月作为四川省“较年长者人才引进测算表”调入四川师范大学人员任务。自2010年12月起肩膀本公司孤独董事。。

  郝振宇长官,1957年诞,工商经管硕士,较年长者秩序师、辅导员。2007年在就全国而论供销勾结总社新勾结商贸磁链圆状物股份有限公司(现在称Beijing司令部)任务,公司司机总监;2008年在陕西新勾结磁链超市股份有限公司任行政管理人;2009年到这点为止在现在称Beijing市国枫辅导员事务所任合伙人辅导员;自2012年3月起,他在国富凯文辅导员事务所肩膀合伙人辅导员。;自2010年12月起肩膀本公司孤独董事。。

  赵成斌长官,1955年诞,研究生的,奇纳留下印象税务师,较年长者董事记账人师,义不容辞的现在称Beijing市中瑞良收益所长李米,新疆天山混凝土股份股份有限公司、广汇能源资源股份股份有限公司、新疆国统管道股份股份有限公司孤独董事。1978年8月至1994年9月供职于新疆市政当局收益,陆续记账人,董事科员,Revenu副长官,税务长官;1994年9月至1995年5月任新疆市政当局国家的收益直征局局长;1995年至1996年任新疆市政当局国家的收益税收收入征管在在长;1996年至1998年任新疆市政当局国家的收益制止局局长;1998年至2000年任新疆市政当局国家的收益税务求教于,记账人所所长。

  Woodyan Eli长官,1964年诞,19年获现在称Beijing师范大学人员神秘的变化宗教礼仪,1995年通用奇纳科学院新疆神秘的变化研究工作实验室物理神秘的变化专业硕士学位,1999年通用奇纳科学院兰州神秘的变化物理学会物理神秘的变化专业博士学位,研究员。1999年至2006年他曾任据理解释研究工作实验室副主任。。自2001年9月到这点为止肩膀奇纳科学院新疆分院副教长,新疆维吾尔市政当局科技协会常务授予。他曾任据理解释研究工作实验室副主任。。自2012年9月到这点为止肩膀新疆工程学监。自2000年开端肩膀研究生和博士生解说者,培育硕士研究生的78名,博士16名,作曲和宣布论文160余篇,朝内的SCI论文40余篇,国家的发明专利使能够40余项,作曲两部专著(四处走动的能源资源和非常例能源资源场地的正式出版),效果转变产值实现2000万元。2000年通用国家的财务补贴专家敬意,2005年被评为市政当局先进任务者。2010年到这点为止任广汇能源资源股份股份有限公司孤独董事。

2.论述四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届开票数的清单

  公司第四的届中西部及东部各州的县议会任期行将呼气,基准公司条例、《公司条例》等有关规则,公司第五届中西部及东部各州的县议会由5人结合,公司中西部及东部各州的县议会指出郑新洲长官、谭顺龙长官、周芳女朋友为第五届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事报考者,与公司职工代表大会开票数发生的职工代表监事冯召海长官、唐湘军长官协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会,使合作代表监事报考者简历详见附件。

    1、开票数郑新洲长官为监事 
协议4票。,支持0票,弃权0票
    2、开票数谭顺龙长官为监事 
协议4票。,支持0票,弃权0票
    3、开票数周芳女朋友为监事
协议4票。,支持0票,弃权0票

  是你这么说的嘛!监事报考者及职工代表大会开票数发生的职工代表监事乍二年内曾肩膀过公司董事或许较年长者经管人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。独立的使合作指出的监事人数不得超越。

  确保中西部及东部各州的县议会的合格的运转,在新掌管视事从前,原监事仍依法实施、行政规章和支持物正常化证件的要价,仔细实施监视负责任。

  该清单需在内公司2013年六度音程次暂时使合作大会以积聚开票投票权方法举行论述。

  郑新洲长官、谭顺龙长官、周芳女朋友的简历在附件中。。

  郑新洲长官、谭顺龙长官、周芳女朋友简历

  郑新洲长官,1958年诞,审核硕士,较年长者司机。2001年12月至201年12月任公司董事、副行政管理人;2013年12月,公司党委副second 秒、纪委second 秒、工会主席;2004年11月至2009年6月任新疆华泰重神秘的变化工业有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工业有限责任公司副行政管理人;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康能源资源股份有限公司副行政管理人。

  谭顺龙长官,1970年诞,本科学历,董事记账人师。2002年3月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总会计部门副董事、矿业公司副管理人兼财务科长;2007年4月到这点为止任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总董事记账人师;2007年12月起任公司监事。。

  周芳女朋友,1967年诞,本科学历,董事记账人师。1985年至1999年任新疆神秘的变化工业建造公司财务科掌管记账人;2000年11月至2009年2月任乌鲁木齐国家的资产经纪公司总会计部门管理人;义不容辞的乌鲁木齐市国家的资产经管公司财务总监。

3.论述四处走动的估计公司2014年度日常关系买卖的清单

    1、与乌鲁木齐环鹏股份有限公司的关系买卖(关系董事肖会明、李良富应战桌确定)
协议9票。,支持0票,弃权0票
    2、新疆新业能源资源神秘的变化工业股份股份有限公司关系买卖、陈道强、孙润兰、王龙远撤销投票权定)
协议7票。,支持0票,弃权0票
    3、与新疆三联工程新生事物股份有限公司的关系买卖。确定)
协议10票。,支持0票,弃权0票
    4、与新疆中泰圆状物巴根哥机场的关系买卖、陈道强、孙润兰、王龙远撤销投票权定)
协议7票。,支持0票,弃权0票
    5、与新疆彼苍吓呆后勤股份有限公司的关系买卖。、陈道强、孙润兰、王龙远撤销投票权定)
协议7票。,支持0票,弃权0票
    6、与新疆中泰(圆状物)有限责任公司的关系买卖(关系董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远撤销投票权定)
协议7票。,支持0票,弃权0票 

  详细内容见2013年12月12日见报在《奇纳证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司四处走动的估计公司2014年度日常关系买卖公报》。

  该清单需在内公司2013年六度音程次暂时使合作大会论述。

4.论述四处走动的公司及使在次级分店扩张物投入理财事情的清单

  详细内容见2013年12月12日见报在《证券时报》、《奇纳证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司及使在次级分店扩张物投入理财事情的公报》。

  该清单需在内公司2013年六度音程次暂时使合作大会论述。

5.论述四处走动的剪辑《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司募集资产经管办法》的清单

  详细内容见2013年12月12日见报在巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司募集资产经管办法》。

  该清单需在内公司2013年六度音程次暂时使合作大会论述。

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